Carabineros del OS-7 junto a la Fiscalía Metropolitana Sur logró la detención de todos los integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos desde el interior de cárceles chilenas, para luego enviar las ganancias Colombia.
Esta organización era liderada por dos ciudadanos extranjeros que cumplían condena y operaban desde el interior de los centros penitenciarios de Santiago I y Santiago Sur, además se identificó a otros siete individuos que fueron detenidos.
Conforme a las investigaciones realizada por los policías, la banda criminal, que funcionaba en la Región Metropolitana, se dedicaba a la internación y distribución de sustancias ilícitas en distintas comunas de la región.
Asimismo, se logró establecer la existencia del delito de lavado de activos, a través de diferentes metodologías conocidas como testaferros, empresas de fachada y la adquisición de bienes muebles e inmuebles para ocultar el origen ilícito del dinero.
El modus operandi identificado para blanquear el dinero del tráfico de drogas era la utilización de terceras personas quienes cambiaban pesos a dólares americanos, para ser posteriormente ocultos en cajas de celulares y enviado por distintas “Empresas Courier” al extranjero (Colombia).
También se logró determinar que en Chile, la organización posee un patrimonio ilícito aproximado a los $300.000.000, consistentes en bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. Mientras que la inversión de dineros en el extranjero (Cali, Colombia), consistente en la adquisición de un inmueble, avaluado en $200.000.000 (moneda nacional).
En esa misma línea, se vinculó a la organización con 18 inmuebles en distintas comunas de la Región Metropolitana, Antofagasta y Peralillo, utilizados por los blancos investigados como lugares de guarda y procesamiento de droga (Marihuana, Pasta Base y Clorhidrato de Cocaína), dinero y especies, viviendas particulares y joyerías para el lavado de activos.
“Esto es un trabajo constante y permanente que estamos realizando junto a la Policía de Investigaciones para poder dar realidad a esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra la delincuencia”, señaló el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco.
Producto de este operativo, denominado “Dólar Americano”, se logró el decomiso de:
Drogas:
- Marihuana: 121 kilos 956 gramos
- Pasta Base: 81 kilos 517 gramos
- Clorhidrato de cocaína: 11 kilos 780 gramos
Total: 215 kilos 253 gramos avaluados en $2.113.977.000.
Dinero incautado: $38.984.000 – USD 200.
Armamento y munición:
- 01 pistola marca Bersa, modelo Thunder9, calibre 9mm
- 10 cartuchos marcan T2, calibre .82.
- 09 cartuchos calibre 38mm, de diferentes marcas.
- 02 cartuchos calibre 12, de diferentes marcas.
- 51 cartuchos calibre 9mm, de diferentes marcas.
- 02 cartuchos calibre 22, marca súper X.
- 04 vehículos, y distintas especies asociadas al delito.
Los imputados pasaron al segundo control de detención del día de ayer, quienes por disposición del tribunal correspondiente quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y 140 días de investigación. CHH
